Справка о цепочке собственников

 

Сведения о цепочке собственников

Список владельцев ценных бумаг; список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату. Указанная справка приходится одним из инструментов борьбы с отмыванием денег через подставные компании. Документы об образовании юридического лица; - Справка о создании организации, заверенная печатью и подписью. Либо справка о процентном соотношении по счету зарегестрированного лица к уставному капиталу.

Просим также дать информацию о руководителе каждого из юридических лиц, входящих в цепочку собственников Вашей организации.

Форма №5 Форма справки о цепочке собственников

 



Похожие записи


Добавить